PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PP (PERSERO) TBK

 

Direksi PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) Tahun Buku 2016 Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Maret 2017

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Auditorium Lantai 1

Plaza PP - Wisma Subiyanto

Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57

Pasar Rebo, Jakarta 13760

 

MATA ACARA:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

Penjelasan

Merupakan Mata Acara Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2, 4 juncto Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, 67, 68, Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

Penjelasan

Merupakan Mata Acara Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2, 4 juncto Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan Permen BUMN Nomor : PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Permen BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN juncto PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN juncto Pasal 74 UUPT dan Peraturan OJK.

3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

Penjelasan

Merupakan Mata Acara Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT dan Peraturan OJK.

4. Persetujuan Tantiem tahun 2016, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2017;

Penjelasan

Merupakan Mata Acara Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 dan 96 serta Pasal 113 UUPT dan Peraturan OJK.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017;

Penjelasan

Merupakan Mata Acara Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 ayat 2b Anggaran Dasar Perseroan dan Point 6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-86/BL/2011 (Peraturan VIII.A.2) juncto Pasal 68 UUPT.

6. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN:

a. No. PER-11/MBU/09/2015 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas berikut perubahan-perubahannya;

b. No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas berikut perubahan-perubahannya;

c.No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya.

Penjelasan

a. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-11/MBU/09/2015 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan PerseroanTerbatas;

b. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

c. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Permen BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN juncto PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, Perseroan dapat melaksanakan Progam Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN apabila telah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;

Penjelasan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan karena adanya Program Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka terkait tata kelola sesuai ketentuan di bidang Pasar Modal oleh Kementerian BUMN selaku Wakil Pemegang Saham Seri A Dwi Warna.

8. Lain-Lain:

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO Tahun 2010;

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue.

Penjelasan

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK Nomor: 30/POJK/04/2015 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan

Sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 92-107, Pasal 108-121 UUPT juncto Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN serta dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaran RUPS Perusahaan Terbuka sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada hari Rabu, 21 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan PT BSR Indonesia dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada hari Rabu, 21 Februari 2017.

3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana para Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.

4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPS Tahunan dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS Tahunan ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam Pemungutan Suara.

5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Kantor BAE:

PT BSR Indonesia

Kompleks Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta 10150

Telp. +62 21-6317828 / Faksimili +62 21-631 7827

6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Rabu, 15 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor BAE PT BSR Indonesia.

a. Para Pemegang Saham Perseroan atau para Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

b. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.

7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32”), bahan mata acara RUPS Tahunan tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-9, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No. 32 akan tersedia paling lambat pada saat RUPS Tahunan diselenggarakan. Bahan mata acara RUPS Tahunan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan di alamat sebagai berikut:

PT PP (Persero) Tbk

Plaza PP – Wisma Subiyanto

Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta 13760

Telp. +62 21-877 84137 / Faksimili +62 21-877 84136

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

 

Jakarta, 22 Februari 2017

PT PP (Persero) Tbk

Direksi


Kategori Pengumuman